Información general:

En España trabajamos con un banco privado en Madrid. Su departamento internacional ofrece un enfoque muy flexible para grandes inversiores e inversores institucionales. España tiene relativamente un fuerte secreto bancario para los no residentes.

 

Clientes objetivo:

Clientes de banca privada y gestores de activos profesionales, todo el mundo en particular LATAM. Las empresas de los países d ela lista negra de España no son aceptados. Recomendamos Nieves ya que no esta en la lista negra. Tambien es ideal para empresas de EU, UK LLPs, etc.

 

Idiomas:

Inglés  y Español

 

Características especificas:

  • Es posible abrir cuentas remotas para empresas offshore, aunque se requiere un número de identificación fiscal español.
  • Se pueden abrir cuentas corresponsales para instituciones, cambios etc.
  • Banquero personal, incluyendo horarios de trabajo flexibles para cubrir América Latina.
  • Excelente experiencia y contactos con el mercado LATAM.

 

Tarjetas de plástico:

Marca Visa premium y American Express en EUR. Visa tal vez puede expedirse con solo el nombre corporativo. No hay deposito de seguridad pero tal vez pidan la regla «thumb investments» de 10 x el limite de crédito

 

Procesos de Apertura y Documentos :

  • Conjunto estándar de documentos corporativos, apostillados y con traducción en Español. Alternativamente, el banco puede organizar la traducción en Español a cargo del cliente.
  • Según el tipo de operaciones previstas (cuenta o inversión actual) la empresa y su representante o candidato necesitaran números de identificación fiscal españoles. El banco puede obtener esto para el cliente con un POA.
  • Pasaporte certificado

 

 Documentos relativos a la prueba de fondos, seguido de copias para la apertura de la cuenta.

Requisitos de deposito:

Recomendamos 100K EUR pero es flexible si hay una buena justificación comercial.

 

Para más información sobre los procedimientos y honorarios para la apertura de su cuenta bancaria offshore en España, póngase en, contacto con Offshore Pro Group