Información general:

A través de nuestra oficina en Panamá trabajamos con varios bancos y corredores en Panamá, ambos con licencias internacionales completas y restringidas (no residentes) licencias bancarias en Panamá. Especialmente recomendados por clientes con empresas en Panamá. Esta jurisdicción es adecuada para ciertos tipos cuentas comerciales, y nosotros tenemos una excelente opción de banca privada. Acceso a cajas fuertes y metales preciosos. Por favor sea prevenido de que la apertura de una cuenta en bancos Panameños puede tomar muchas semanas, incluso si los documentos están en orden,  ya que las cuentas son revisadas minuciosamente por un Comité.

 

Cliente objetivo:

Todos, se aceptan ciudadanos estadounidenses, principalmente ciudadanos de Latín América.

 

Idiomas:

Inglés y Español

 

Características especificas:

  • Especial experiencia con el mercado LATAM como, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, República Dominicana. Visitas frecuentes a las oficinas de estos países.

 

Tarjetas de plástico:

USD.

 

Procesos de Apertura de Documentos:

  • Conjunto de documentos estándar, copias certificadas con apostilla original (excepto para empresas Panameñas, en este caso la apostilla no es requerida)
  • Copia de pasaporte
  • Comprobante de domicilio (factura de servicios públicos o estado bancario)
  • Prueba de la fuente de fondos
  • Referencias bancarias y profesionales (Es posible abrir una cuenta bancaria personal sin referencias para aquellos clientes que visitan en persona)

 

Requisitos de deposito:

1000 USD para cuentas personales o comerciales, más de 100K USD para banca privada.

Para más información sobre los procedimientos y honorarios para la apertura de su cuenta bancaria offshore en Panamá, póngase en contacto con Offshore Pro Group