Знай своего клиента

Любые успешные бизнес отношения должны быть основаны на взаимном доверии, открытости и взаимопонимании.

Для защиты всех заинтересованных сторон, у нас есть строгие правила, в целях

предотвращения использования наших услуг в незаконных целях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма. Мы понимаем реалии ведения бизнеса в различных частях мира. Наша команда реализовала риско-ориентированный подход к политике приема заказов от клиентов. Все вместе это формирует нашу политику «Знай своего клиента».
Мы не ведем бизнес анонимно. Наше намерение и обязательство разработать документально четкую картину того,  с кем мы имеем дело, суть бизнеса клиента и установить источник происхождения средств клиента . В некоторых случаях, данная процедура будет легкой как для нас так и для клиента, в то время как в других случаях установить данные факты будет сложнее. Документы являются лишь частью процедуры «Знай своего клиента», но это очень важная часть особенно в ведении бизнеса удаленно.

 

Обычно мы ожидаем от своих клиентов следующую документацию:

Документ, удостоверяющий личность – Обычно мы просим предоставить действительный международный паспорт. Однако, если у клиента нет паспорта, мы можем принять другие документы, в зависимости от юрисдикции. Для граждан РФ мы можем принять внутренние паспорта; гражданский ИД или же водительские права, выданные в США, Канаде или Европейском союзе , или любой правительственный документ, если менеджер нормативно-правового отдела уверен, что документ действительно идентифицирует личность клиента.

Подтверждение адреса проживания —  Данный факт должен быть доказан документально, и доказательством может служить счет за коммунальные услуги, банковская  выписка или рекомендация, свидетельство о месте жительства, выданное государственным органом и т.д., или проверка государственных архивов.

Объяснение источника происхождения средств и цель основания структуры.

Данная информация будет предметом рассмотрения квалифицированных специалистов с опытом реалий ведения бизнеса в географическом регионе клиента, которые могут проверить информацию о клиенте в базе данных или задать дополнительные вопросы, если нет четкого понимания бизнес- деятельности клиента .

Люди и бизнес меняются с течением времени, а наша текущая обязанность продолжать понимать бизнес наших клиентов. Взаимопонимание и доверие помогает осуществлять поставленные цели быстрее без недоразумений.