В Испании мы работаем с частным банком и брокерским отделом, базирующимся в Мадриде. Международный отдел предлагает очень гибкий подход для крупных частных и коммерческих инвесторов. Испания предоставляет относительно сильную банковскую тайну для нерезидентов.

Целевые клиенты:

Клиенты приват банкинга и профессиональные управляющие активами со всего мира, особенно из Латинской Америки. Банк не открывает счета для компаний, юрисдикции которых входят в черный список Испании. Мы рекомендуем Невис, так как данная юрисдикция не входит в черный список. Банк идеально подходит для компаний из ЕС.

Языки:

Испанский, английский.

Особенности:

  • Возможно дистанционное открытие счетов для оффшорных компаний, но необходим испанский фискальный идентификационный номер.
  • Возможно открытие корреспондентских счетов для учреждений и т.д.
  • Личные банкиры для гибкого графика работы, в том числе с Латинской Америкой.
  • Обширный опыт работы  с Латинской Америкой.

Пластиковые карты:

Карты Visa премиум класса и American Express в EUR. Visa может быть выдана только с названием компании. Нет депозита, не необходима 10-кратная инвестиция в размере кредитного лимита 

Документы и процесс открытия счета:

  • Стандартный набор корпоративных документов с переводом на  испанский язык и апостилем. Кроме того, банк может предоставить перевод документов на испанский язык за дополнительную плату.
  • В зависимости от вида хозяйственной деятельности (текущий счет или инвестиции) компании и её представителю или номиналу понадобятся испанские фискальные ID номера. Банк может получить данные номера на основании доверенности.
  • Заверенная копия паспорта.
  • Документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Отсканированные документы должны быть отправлены для предварительного одобрения с последующей пересылкой оригиналов документов в банк.

Требования к депозиту:

Мы рекомендуем депозит в размере 100,000 EUR, но возможны гибкие условия при должном коммерческом обосновании.

Для получения дополнительной информации о процедуре и стоимости  открытия оффшорного банковского счета в Испании свяжитесь с нами прямо сейчас!