May 20, 2022

Corporación de Negocios Internacional Offshore (IBC) en las Islas Marshall

Las Islas Marshall son una jurisdicción para negocios offshore con una reputación ambigua, y no es la opción que se adapta absolutamente a todos los propósitos comerciales. Sin embargo, hay situaciones en las que el registro de una IBC offshore en las Islas Marshall será muy rentable y prometedor.

Algunos proyectos comerciales que nuestros clientes quieren poner en marcha permiten soluciones alternativas, por lo que analizamos todos los pros y los contras del registro offshore en las Islas Marshall para darles la mejor (no solo la posible) solución.

las Islas Marshall

Veamos si esta jurisdicción offshore es adecuada para su negocio.

No elija las Islas Marshall si tiene la intención de abrir un banco o fideicomiso o está involucrado en seguros o reaseguros. En todos estos casos, una IBC offshore no demostrará su plena capacidad o su registro será imposible. Además, si se dedica al juego como actividad comercial, automáticamente excluye a las Islas Marshall de la lista de posibles jurisdicciones.

Además, considere la dependencia de este estado (asociado de Micronesia) con los EE. UU., el principal luchador del mundo para que se revele el secreto offshore. Y aunque el país no divulga los datos de propietarios inscritos en el registro de sociedades de las Islas Marshall, una sociedad offshore dependiente de Estados Unidos sigue sin ser apta para todo el mundo. En consecuencia, si la confidencialidad y el anonimato se encuentran entre sus principales objetivos, esta jurisdicción no debe considerarse una opción prioritaria.

Una empresa comercial en las Islas Marshall es una opción óptima, pero no para todos

Las Islas Marshall serán las más adecuadas para registrar una empresa que más tarde sería propietaria de yates y barcos de alta mar registrados allí. El registro de barcos de este pequeño y escasamente poblado estado es uno de los más grandes del mundo (¡con más de 1600 barcos mercantes de todo el mundo!). En este sentido, es una jurisdicción reconocida y respetada con un excelente sistema de servicios.

Consideramos que es una decisión lógica registrar una IBC offshore en las Islas Marshall si planea completar con éxito el procedimiento de IPO y llevar su empresa a las bolsas más prestigiosas del mundo (por ejemplo, las de Nueva York, Londres y Singapur).

Esto implica una exhaustiva auditoría empresarial, y las peculiaridades de esta jurisdicción insular cumplen plenamente con los estrictos requisitos de este procedimiento. Hasta la fecha, unas 40 empresas offshore registradas en las Islas Marshall han superado con éxito el procedimiento de oferta pública inicial y cotizan en bolsa. ¿Y si la suya será la próxima?

En cualquier caso, si está desarrollando una startup (una IBC en nuestro caso) con varias rondas de inversión, su decisión de registrar una empresa en las Islas Marshall puede ser una ventaja adicional a los ojos de potenciales inversores ya que crea más oportunidades para salir del proyecto con inversiones multiplicadas.

Tal decisión le permite crear una empresa y hacerla pública. Esto definitivamente aumentará su puntaje cuando su proyecto sea evaluado por un capitalista de riesgo experimentado a medida que se dé cuenta de la estrategia general de salida de estas inversiones. Esto es especialmente cierto si existe un plan financiero bien desarrollado para esto, que cubra todo el camino hasta la etapa de salida a bolsa. En este caso, una IBC en las Islas Marshall será una opción extremadamente rentable que vale la pena analizar de manera prioritaria.

Además, una empresa offshore en las Islas Marshall es ideal para el comercio internacional de bienes físicos y la prestación de diversos servicios. También existen grandes oportunidades para las empresas registradas en las Islas Marshall que operan íntegramente a través de Internet.

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Nos gustaría recordarles, queridos lectores, que una IBC en las Islas Marshall no es adecuada para servicios financieros, de seguros o de tenencia, registro de casinos o juegos de azar (incluso en línea)

¡Registrar una Compañía Offshore en las Islas Marshall es la elección correcta para un Negocio Serio!

Las leyes que rigen el registro (incorporación) y los negocios reales realizados por IBC/LLC/LP (sociedades limitadas) extraterritoriales son muy similares a las del estado estadounidense de Delaware. A menudo (y no sin razón) se le llama la principal zona offshore de los Estados Unidos, ya que el proceso de hacer negocios y el registro es fácil y hay buenas perspectivas para un mayor desarrollo.

Este artículo se centra únicamente en el registro de una IBC offshore y todos los aspectos relacionados, pero puede ponerse en contacto con nuestros expertos y hacer cualquier pregunta adicional relacionada con las operaciones comerciales en una sesión individual. El registro de IBC en las Islas Marshall es una excelente solución si necesita asegurarse de poder vender fácilmente una parte de su empresa offshore en el futuro.

Los aspectos más importantes:

  • Se requieren al menos dos puestos en la estructura de gestión de una IBC offshore en las Islas Marshall: un director y un secretario.
  • Las funciones de director y secretario de la sociedad anónima podrán ser desempeñadas tanto por personas naturales como jurídicas.
  • Las Islas Marshall permiten formalmente el uso del servicio nominal. Entonces, si no quiere estar en el ojo público, puede contratar a un director nominado y una secretaria (esta opción no está incluida en el paquete estándar de servicios).
  • Los cargos de director y secretario pueden combinarse (con el estatus real de beneficiario real también) para optimizar el presupuesto de la IBC offshore.

Nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que las Islas Marshall han sido excluidas de la lista negra de la Unión Europea desde octubre de 2019. La jurisdicción implementa todos los requisitos de intercambio de información establecidos por la Unión Europea. Gracias a esto, la reputación del país y de las IBC offshore ha mejorado significativamente y han atraído de inmediato la atención de nuevos empresarios.

Nombre y capital social de una IBC offshore

No existen requisitos especiales o condiciones poco realistas impuestas por la ley corporativa. El nombre de la empresa offshore se puede registrar en cualquier idioma; la condición principal es el uso del alfabeto latino. Recomendamos preparar varios nombres alternativos para evitar problemas durante el registro de IBC en las Islas Marshall.

Otros aspectos a considerar:

  • El nombre de la IBC offshore en las Islas Marshall puede (opcionalmente) contener absolutamente cualquier sufijo corporativo estándar, como Limited, Ltd., A.G., Corporation, Corp, S.A., Incorporated, Inc., etc.
  • Está prohibido utilizar las siguientes palabras en el nombre: Banco, Seguro, Seguro, Reaseguro, Fideicomiso, Fundación, Beneficencia.

Una vez que haya seleccionado un nombre para su IBC, lo verificaremos con el registro. Si todo está bien, podemos pasar a la siguiente fase de registro de empresas en las Islas Marshall, que implica el cálculo de la estructura de capital social.

Aquí hay más detalles sobre el capital social:

  • El capital social de la IBC en las Islas Marshall puede ser de cualquier tamaño.
  • Puede nominar el capital social en cualquier moneda.
  • Si el número de acciones sin valor nominal supera las 500 o el monto del capital social supera los 50.000 USD, se cobrará un pequeño impuesto único cuando se registre la IBC.
  • El capital social típico de una sociedad offshore en las Islas Marshall no supera los 50.000 USD (véase más arriba).
  • En la etapa de constitución de la IBC, solo puede pagar una participación simbólica del capital equivalente a USD 1.
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Tenga en cuenta que, si elige un esquema con acciones al portador para su empresa comercial registrada en las Islas Marshall, la gama de bancos dispuestos a trabajar con usted se reducirá significativamente.

Paquete de documentos

Es estándar para casi cualquier jurisdicción extraterritorial, no solo para las Islas Marshall.

Estos son los documentos necesarios para registrar una empresa:

  • copias notariadas de los pasaportes de IBC/fundadores de sociedades
  • prueba de residencia real (por ejemplo, copias de facturas de servicios públicos pagadas). Este documento no debe tener más de 2 meses de antigüedad y la traducción al inglés es obligatoria.
  • Si los cargos de director/accionista se confían a personas jurídicas, se requerirán documentos de registro adicionales (puede solicitar un estándar o una lista completa de nuestros expertos).
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¡Las nuevas reglas de registro de una IBC offshore en las Islas Marshall, adoptadas en 2018, contienen nuevas regulaciones comerciales con respecto a la recepción/almacenamiento de información relacionada con los propietarios reales/beneficiarios del negocio!

Otros aspectos a considerar:

  • La información sobre los beneficiarios finales debe proporcionarse a la primera solicitud del agente de registro/sobre la base de una solicitud formal del gobierno.
  • La certificación anual es obligatoria para las IBC nuevas y registradas en las Islas Marshall. 
  • Las listas de directores, beneficiarios reales, gerentes y otras personas asociadas con el negocio extraterritorial de la empresa están sujetas a verificación. Si se detectan infracciones, se impondrá una multa a la empresa (hasta USD 50 000) y, en casos extremos, la empresa será liquidada por la fuerza (incluso si se registró sin reclamos del regulador).
  • La lucha contra el lavado de dinero y los esquemas agresivos de optimización fiscal (requisitos de la OCDE/GAFI) ahora se ha convertido en una característica de la jurisdicción offshore “correcta”. Las clásicas jurisdicciones libres de impuestos de las décadas de 1980 y 2010 prácticamente han desaparecido.
  • El uso de acciones al portador en las Islas Marshall es cada vez más transparente (se mantiene un registro de propietarios).

El Costo de Incorporar una IBC Offshore en las Islas Marshall, Costos Adicionales

La cantidad indicada en la parte superior de esta página (3285 USD) es básica, mientras que el costo real de los servicios puede ser más alto o bajo en su caso. Todo depende de sus requisitos para una IBC offshore en las Islas Marshall, la posibilidad de registrar una entidad legal para un área comercial específica, su estado de residencia/fiscal, el volumen de servicios adicionales seleccionados y la necesidad de utilizar un servicio nominal. Si su presupuesto es limitado, solicite a nuestros expertos que le preparen la oferta más asequible que se adapte a sus necesidades específicas.

El paquete básico de servicios (3285 USD pagados en la etapa de celebración del contrato de servicio, que le permite registrar una empresa offshore evitando costos adicionales significativos) incluye:

  • registro de una IBC offshore en las Islas Marshall
  • todos los deberes estatales aplicables
  • servicios de agente registrado
  • domicilio social (domicilio legal)
  • un conjunto de documentos corporativos originales
  • entrega de mensajería en todo el mundo
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Sobre el recargo a pagar por recibir un juego de documentos corporativos con una apostilla después del registro de una IBC en las Islas Marshall, los costos adicionales serán asequibles (+ USD 500), y necesitaremos entre 5 y 6 días hábiles para eso.

Servicios relacionados con la extensión anual del IBC offshore en las Islas Marshall (USD 2.259 en total; puede registrar la empresa y pagar por 1 año o más):

  • tarifa de renovación estatal
  • agente registrado en las Islas Marshall
  • domicilio social (domicilio legal)

Los documentos que se le entregaron después de que registramos una IBC en las Islas Marshall (sin cargo, incluidos en el costo del servicio):

  • Certificado de incorporación
  • Certificado de Aval
  • Poder legal
  • Artículos de incorporación
  • El consentimiento del Registrador para el nombramiento de un director
  • Estatutos estándar aceptados (opcional)
  • Tarifa de servicio (para el primer año)

Asesoramiento gratuito en la selección de una cuenta bancaria:

  • Cuenta personal extranjera/offshore.
  • Sistema de pago al extranjero para la apertura de una cuenta.
  • Cuenta corporativa/personal extranjera.

El costo de los servicios adicionales asociados con el registro de IBC offshore en las Islas Marshall:

Un juego de copias de documentos con apostilla.$1,900
Estatutos modificados (más impuesto de capitalización adicional, si corresponde** El impuesto de capitalización se aplica a sociedades cuyo capital social supere las quinientas (500) acciones sin valor nominal o con un valor nominal total de más de USD 50 000 o su equivalente)$1,200
Estatutos modificados y reformulados de BC$1,625
Acuerdo de Fusión de BC$900
Certificado de conformidad para BC$1,500
Protocolo registrado para BC, LLC, LP, GP$750
Artículos registrados de la Asociación para BC$750
Poder registrado para BC$500
Certificado de disolución de BC$600
Retiro de la disolución voluntaria para BC$2,250
Acta de Designación de Directores y Funcionarios de BC$900
Certificado de Designación de Directores y Oficiales (apostillado) para BC$1,400
Declaración de Accionistas y Beneficiarios Efectivos de Acciones al Portador de BC$1,200
Certificado de Autorización para BC, LLC (sin apostilla)$900
Certificado de Autorización para BC, LLC (con apostilla)$1,400
Certificado de buena reputación (original) para BC, LLC, LP, GP (sin apostilla)$750
Certificado de buena reputación (original) para BC, LLC, LP, GP (con apostilla)$1,250
Certificado de registro para BC$750
Copia certificada del documento registrado para BC, LLC, LP, GP$700
Artículos registrados de la Asociación para BC$800
Protocolo registrado para BC$800
Artículos de domesticación para BC$1,500
Certificado de Transferencia de Domicilio a Otra Jurisdicción para BC$2,500
Poder registrado para BC$700
Certificado de enmienda para LLC$1,200
Certificado de conversión para LLC$1,500
Certificado de cancelación para LLC$1,000
Acuerdo operativo registrado para LLC$750
Certificado de domicilio para LLC$1,500
Certificado de enmienda para LP, GP$1,200
Certificado de cancelación para LP$1,000
Certificado de Disolución para GP$900
Apostilla$500
Informe financiero (hasta 40 transacciones por año)$2,400
Informe financiero (41 a 150 transacciones por año)$4,500
Informe financiero (más de 150 transacciones por año)Bajo pedido

Oficina Virtual en Panamá /por año
• Dirección• Correo/Entrega a mensajería• Teléfono con función de grabación de mensajes
$3,000
Servicio de director profesional$3,400 + Gastos

A medida que se modifican las leyes en muchos países (incluida la UE), los requisitos para la protección de datos de los clientes son cada vez más estrictos. La transferencia de datos para el registro de una IBC offshore en las Islas Marshall requiere completar un formulario de consentimiento para el procesamiento de datos personales: fecha de nacimiento, número de identificación, estado civil, etc.

Este formulario sigue siendo válido durante 5 años, lo que significa que no se requerirán permisos adicionales durante este tiempo. Tiene derecho a retirar su consentimiento para el procesamiento de datos personales en cualquier momento, pero en este caso, algunos servicios no estarán disponibles.

Si aún tiene preguntas relacionadas con el registro de una IBC en la jurisdicción de las Islas Marshall, no dude en escribirnos. Y si necesita algún servicio adicional relacionado con una empresa registrada en las Islas Marshall (incluso si no fue registrada por nosotros), desde abrir una cuenta en un banco offshore hasta registrar barcos o yates a su nombre, contáctenos usando nuestra sección CONTACTO.