Mar 7, 2022

Registre una empresa en forma de LLC o Serie LLC en las Islas Marshall de forma remota

Tabla de contenido

Las LLC son bien conocidas en todo el mundo por su conveniencia y simplicidad. Desde sus inicios en el estado de Delaware, EE. UU., esta forma legal ha sido adoptada por muchos estados y países, tanto en tierra como en alta mar. Es popular porque combina muchos de los beneficios de las empresas y asociaciones, con énfasis en eliminar la burocracia innecesaria.

Hoy nos enfocaremos en una jurisdicción específica con la que nos gusta mucho trabajar: la República de las Islas Marshall. ¿Cómo puede ser útil una LLC registrada en las Islas Marshall como parte de su estrategia de protección de activos y banca internacional? ¿Y qué formas especiales de LLC están permitidas en las Islas Marshall?

Marshall islands

En muchos sentidos, la clásica Corporación Comercial de las Islas Marshall es como una gran empresa offshore típica en la tradición de las Islas Vírgenes Británicas, Belice, etc., sin impuestos de ningún tipo y sin requisitos para presentar cuentas anuales. Las LLC de las Islas Marshall, sin embargo, van un paso más allá en sofisticación, manteniendo al mínimo las tareas de gestión y cumplimiento.

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Un par de advertencias: las limitaciones impuestas por la jurisdicción de las Islas Marshall son las mismas para todas las formas de incorporación. Las Islas Marshall no permiten el registro de negocios bancarios o fiduciarios (excepto Sociedades Fiduciarias Privadas), ni compañías de seguros o reaseguros. Además, la organización de Forex o juegos de cualquier forma tampoco es posible con una empresa constituida en las Islas Marshall. Y finalmente, las Islas Marshall aún no son amigables con las criptomonedas. No registrarán una empresa que tenga un objetivo declarado de comercio de criptomonedas, ni siquiera por su propia cuenta.

Si está buscando una LLC o un fideicomiso offshore amigable con las criptomonedas no podemos recomendarle otra mejor que San Cristóbal y Nieves, en esta misma sección del sitio encontrará información sobre esa jurisdicción.

Entonces, ¿por qué una persona de negocios elegiría las Islas Marshall para la incorporación en el extranjero? Hay varias buenas razones:

  •  A partir de octubre de 2019, la República de las Islas Marshall fue excluida de la lista negra de ultramar de la UE y más tarde en 2020 de la lista negra nacional de Francia. El país implementa todos los requisitos que le impone la Unión Europea en materia de intercambio de información. Gracias a esto, la reputación de esta jurisdicción y sus empresas ha mejorado e inmediatamente atrajo la atención de las empresas que buscan una jurisdicción creíble en la lista blanca.
  • El país opera el segundo registro de embarcaciones y yates más grande del mundo. ¡Esto es un asunto serio!
  • El Registro de Empresas de las Islas Marshall es operado por una empresa privada proactiva que tiene un interés personal en el éxito de la jurisdicción. Desafortunadamente, no podemos mencionar nombres, pero hemos encontrado que muchos gobiernos de islas offshore han adoptado un enfoque de ‘mañana’, empantanados en la política interna y la corrupción. Otros, como los territorios británicos y las Islas del Canal, han sido ocupados por legiones de abogados, que deliberadamente complican cada vez más las cosas para poder justificar el cobro de honorarios cada vez más altos, expulsando a todos menos a los que tienen los bolsillos más llenos. Las Islas Marshall, mientras tanto, han estado desarrollando su centro financiero extraterritorial en silencio, pero con confianza, hasta convertirlo en la jurisdicción perfecta para los negocios, orientada hacia el exterior y que cumple con las normas a nivel mundial.
  • Una empresa registrada en las Islas Marshall se puede utilizar para operaciones comerciales regulares y es particularmente adecuada para negocios en línea.
  • La legislación de las Islas Marshall se modeló sobre la base de una de las leyes comerciales más avanzadas y favorables de los EE. UU., las leyes del estado de Delaware. En particular, el registro y la operación de una empresa en forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada se rigen por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de las Islas Marshall (RMI). En general, se reconoce que este documento permite una flexibilidad increíble en el uso de las LLC e incluso brinda ciertas oportunidades que las LLC registradas en muchas otras jurisdicciones offshore no tienen en absoluto.
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En general, una LLC en las Islas Marshall combina las propiedades positivas de una sociedad (LLP, Sociedad de Responsabilidad Limitada) y una Corporación Comercial Internacional (IBC). A saber, la flexibilidad del control gerencial que permite la libertad para determinar la distribución de ganancias y pérdidas entre los socios que establecieron la LLC.

Además de eso, los fundadores de una LLC están protegidos de la responsabilidad personal que exceda su participación en el capital de la LLC. Dependiendo de los deseos de cada uno, una LLC puede parecerse más a una sociedad de responsabilidad limitada (donde los miembros fundadores toman partes iguales en la gestión de la empresa) o estar más cerca de una corporación (donde ciertos miembros fundadores son inversores pasivos y delegan la función de gestión a uno o más fundadores o gerentes contratados).

A diferencia de muchas otras jurisdicciones, las Islas Marshall no tienen requisitos mínimos para el capital autorizado. Se puede formar una LLC con un capital de USD 100.

LLC como forma de incorporación ha ganado una reputación perfecta para operaciones comerciales, servicios de Internet, capital de riesgo privado y otros servicios.

¿LLC o SLLC? ¡Todo depende de usted!

Aquí llegamos al punto más destacado de las LLC registradas en las Islas Marshall. El punto es que la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de las Islas Marshall le permite designar a la LLC para que se registre como una Sociedad de Responsabilidad Limitada en Serie. Esta es una opción relativamente poco conocida en la industria offshore, pero le permitirá apreciar el grado de flexibilidad del instrumento LLC y la libertad de gestión que brinda la legislación de las Islas Marshall. En primer lugar, averigüemos qué ventajas adicionales puede proporcionar SLLC en comparación con una LLC en las Islas Marshall.

En esencia, una SLLC no es más que una LLC con series completamente independientes (en otras palabras, subdivisiones o unidades). Cada una de estas unidades es responsable de sus propias obligaciones, pero solo en la medida de su participación en el capital total autorizado de la LLC.

Cada una de estas unidades también puede tener su propia cuenta bancaria (no necesariamente en el mismo banco), su propio personal administrativo con autoridad asignada individualmente y participar en su propio negocio, sin ninguna relación con otras unidades. Cada división puede tener sus propias carteras de activos, riesgos, etc.

Dependiendo de lo que busque, la relación entre estas unidades de la sociedad de responsabilidad limitada puede estructurarse para que se parezca más a una sociedad, o puede estar más cerca de una sociedad anónima.

Estas unidades pueden incluso ser acreedoras entre sí y ejecutar operaciones comerciales y libros de crédito o débito entre sí. En otras palabras, la esencia de SLLC no es más que una sociedad controladora y sociedades subordinadas, independientes entre sí, pero solo dentro de una sola entidad legal.

¿Qué empresas pueden ser las más interesadas? Bueno, por ejemplo, dada la naturaleza marítima de las Islas Marshall, y como el segundo registro de barcos y yates más grande del mundo, no sorprende que el SLLC sea muy conveniente para las empresas propietarias de barcos.

Cada embarcación puede ser propiedad de una unidad separada, independiente de las demás. Cada unidad que sea propietaria de su propio buque puede celebrar contratos con otra unidad separada que se ocupe únicamente de la tripulación, y también puede celebrar contratos de fletamento con clientes. En este caso, todas las operaciones realizadas por otras unidades están completamente protegidas de cualquier problema y riesgo asociado con un solo activo (buque).

Todo está limitado por la responsabilidad de una sola unidad. Es decir, si el contrato lo realiza una determinada unidad, en caso de reclamación del contrato sólo responderá por ella la unidad concreta. La SLLC en general y sus demás subdivisiones no tendrán conflicto de intereses si los contratos se ejecutan correctamente, y todos los demás activos operarán como si nada.

No es coincidencia que dimos el ejemplo de una industria donde los beneficios de las SLLC de las Islas Marshall son más pronunciados. Las Islas Marshall se han ganado una excelente reputación por sus amplios servicios locales de registro de buques. La nación insular relativamente pequeña tiene más de 1.600 barcos mercantes de todas las nacionalidades que enarbolan su bandera (los propietarios de los barcos pueden incluso ser residentes de países no marítimos como Suiza). Entonces, para una empresa armadora, el registro en las Islas Marshall y exactamente en la forma de SLLC es una decisión lógica.

Estamos seguros de que puede pensar en docenas de posibles aplicaciones para este tipo de flexibilidad en términos de estructura de gestión para su negocio. El sector inmobiliario es otro grande, y cada edificio es uno de una serie. Donde sea o cuando sea que necesite separar las operaciones comerciales de una unidad comercial de otra, manteniéndolas dentro de la misma entidad legal, la conveniencia de la incorporación de SLLC está fuera de toda duda.

El nombre de la compañía de responsabilidad limitada

En las Islas Marshall, se puede registrar una empresa con un nombre en cualquier idioma, siempre que use solo letras latinas. En caso de que se opte por la primera opción, a la hora de realizar una orden de incorporación es recomendable ofrecer otro nombre alternativo para evitar retrasos de ida y vuelta. El nombre debe terminar en Limited Liability Company, con abreviaturas como LLC o L.L.C. siendo aceptable. Está absolutamente prohibido utilizar las siguientes palabras en el nombre de la LLC: Banco, Seguro, Garantía, Reaseguro, Fundación, Caridad. Pero esto es muy similar a la mayoría de las otras jurisdicciones offshore.

Comprobaremos la disponibilidad de las opciones de nombre de empresa que sugiera en un día. El capital declarado de su sociedad de responsabilidad limitada constituida en las Islas Marshall puede ser de cualquier monto y puede estar denominado en cualquier moneda, o puede emitir intereses sin valor nominal.

Para registrar una LLC en las Islas Marshall, se requerirán los siguientes documentos:

  • Copias de pasaportes de los fundadores de la empresa o sociedad
  • Prueba de residencia. Por ejemplo, puede ser una copia de las facturas de servicios públicos emitidas a su nombre. Estos documentos no deben tener una antigüedad superior a 3 meses en el momento en que se presenta el conjunto de documentos para el registro.
  • Si ha elegido la opción de administradores corporativos (es decir, representados por personas jurídicas), deberá presentar adicionalmente los documentos de registro de estas personas jurídicas (certificado de incorporación, escritura de constitución y estatutos, etc.).

Las nuevas reglas de sustancia entraron en vigor en 2018. Imponen requisitos para proporcionar y mantener información de beneficiarios reales de corporaciones, sociedades generales y limitadas y LLC.

Ahora se requiere que todas las corporaciones (que no sean las que cotizan en bolsa) y sociedades hagan un esfuerzo para obtener y mantener actualizados los nombres y direcciones de sus beneficiarios finales. Las LLC también deben obtener y mantener actualizados los nombres y direcciones de todos los gerentes de la empresa.

También se requiere que se realicen esfuerzos razonables para notificar a los beneficiarios reales de los nuevos requisitos y solicitarles la información necesaria.

Esta información debe ser conservada por cualquier empresa no residente y estar disponible a solicitud del agente registrado o a solicitud del gobierno.

Todos los años a partir de la fecha de constitución o del 9 de noviembre de 2018 (para sociedades registradas antes), las sociedades deben someterse a una revisión, es decir, verificar que la lista disponible de directores, beneficiarios reales, gerentes y otros funcionarios, así como sus direcciones está actualizada.

En caso de que se violen estos requisitos o la información proporcionada sea falsa, incompleta o revisada incorrectamente, la empresa podrá ser multada con hasta USD 50.000, o podrá ser revocada o disuelta como último recurso.

¡Nuestros expertos esperan que nuestros clientes no permitan que se llegue a este último recurso! El cumplimiento básico es esencial para evitar multas y cancelaciones. Este servicio está incluido en nuestra cuota anual de mantenimiento corporativo, al igual que en otras jurisdicciones.

También existen requisitos más estrictos para la identificación de los beneficiarios reales, basados ​​en los requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el GAFI. La tarea principal es combatir el lavado de fondos ilegales.

Costo de establecer una LLC en las Islas Marshall y tarifa anual

El costo de establecer una empresa offshore en las Islas Marshall comienza desde $1,385 USD. Esta tarifa incluye lo siguiente:

  • Registro;
  • Pago de la tasa de registro estatal;
  • Servicios del agente registrado en las Islas Marshall;
  • Domicilio social (dirección legal);
  • Un juego de documentos corporativos originales;
  • Apostilla en documentos corporativos;
  • Entrega de mensajería en todo el mundo.

Si desea obtener un juego de documentos corporativos con sus copias apostilladas de una vez, por favor háganoslo saber con anticipación.

Las empresas registradas en las Islas Marshall deben renovarse anualmente. Esto costará USD 2250 por año. Este precio incluye:

  • Pago de la tasa de renovación estatal;
  • Servicios de agente registrado en las Islas Marshall;
  • Domicilio social (domicilio legal).

¿Cuál es el conjunto de documentos originales que recibo cuando registro mi empresa en las Islas Marshall?

  • Certificado de Formación.
  • Acuerdo Operativo (opcional).
  • Recibo de pago del servicio (por el primer año).

Costo de Servicios Adicionales para Empresas Registradas en las Islas Marshall

Si necesita seguridad adicional para sus datos personales, podemos proporcionar los servicios de administración profesional y membresía fiduciaria. No dude en preguntar sobre el costo exacto enviándonos una solicitud a info.es@offshore-pro.info.

Los bancos también requieren información sobre los beneficiarios reales finales de la empresa.

Aviso importante de GDPR (General Data Protection Regulation): en relación con la legislación actualizada en muchos países, incluidos todos los estados miembros del EEE, los requisitos para la seguridad de los datos personales han aumentado. Para que podamos transferir sus datos para el registro de la empresa en las Islas Marshall, también debe completar un formulario de consentimiento para el procesamiento de su información personal: fecha de nacimiento, números de documento de identificación, estado familiar, etc.

Este formulario tiene una validez de 5 años. Durante ese tiempo no se requerirá más autorización. Tiene derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de la información en cualquier momento, pero en este caso determinados servicios no estarán disponibles.

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Si todavía tiene alguna pregunta relacionada con las LLC u otras formas de registro de empresas en la jurisdicción de la República de las Islas Marshall, no dude en consultar a nuestros expertos enviándonos un correo electrónico a info.es@offshore-pro.info.

Si necesita algún servicio adicional relacionado con cualquier empresa registrada en las Islas Marshall (incluso si no fuimos nosotros quienes lo ayudaron a registrarla), desde abrir una cuenta para ella en un banco offshore hasta el registro de embarcaciones y yates en su nombre… ¡no lo dude! No dude en ponerse en contacto con nosotros en la misma dirección.