Регистрация оффшорных компаний

После регистрации специалисты Offshore Pro Group при необходимости продолжают ежегодное обслуживание: напоминают о сроках продления, готовят отчетность и обновляют документы у агента.

Какие документы нужны для регистрации

У каждого директора, акционера и конечного бенефициара-физлица запрашивают:

• заверенную копию действующего паспорта — подлинность подтверждает нотариус, адвокат или сотрудник банка;
• подтверждение адреса проживания не старше трех месяцев — счет за коммунальные услуги или банковскую выписку;
• анкету регистрационного агента — форму с данными о налоговом резидентстве, роли в компании и заявлением о законности средств;
• описание деятельности — какие товары или услуги планируют продавать, на каких рынках и кто основные покупатели и поставщики;
• сведения об источнике средств — откуда деньги на работу компании и как владелец заработал капитал;
• предполагаемые обороты и валюты операций.

Если в цепочке владения есть юрлица или деятельность относится к повышенному риску, дополнительно могут потребоваться:

• резюме владельцев и директоров — как подтверждение опыта в заявленной сфере;
• рекомендательное письмо от банка, адвоката или бухгалтера, которые знают клиента несколько лет;
• налоговая декларация, справка о зарплате или иное подтверждение дохода;
• договоры с контрагентами или их проекты — как доказательство, что бизнес существует не только на бумаге;
• для корпоративного учредителя — свидетельство о регистрации, устав, реестры директоров и акционеров, справка из реестра о том, что компания действует и платит пошлины (Certificate of Good Standing), или справка от ее агента с текущим составом директоров и акционеров (Certificate of Incumbency), а также стандартный комплект на всех физлиц вплоть до конечного бенефициара;
• нотариальное заверение, перевод и апостиль — по требованиям агента или реестра.

Чем проще структура и понятнее бизнес, тем короче список: одному учредителю-физлицу обычно хватает стандартного комплекта.

Какие корпоративные документы выдают после регистрации

Готовый комплект подтверждает, что компания внесена в реестр, кто ею владеет и кто вправе действовать от ее имени. В него входят:

• свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
• учредительный договор и устав (Memorandum and Articles of Association);
• решение о назначении первого директора;
• реестр директоров;
• реестр акционеров или участников;
• сертификат акций или подтверждение долей участия;
• письмо регистрационного агента с подтверждением юридического адреса;
• доверенность на ведение дел от имени компании — если владелец не входит в число директоров.

Сертификаты о надлежащем статусе или о действующих должностных лицах в стандартный комплект не входят: их заказывают отдельно, когда этого требует банк или партнер.

Точный состав комплекта зависит от страны и формы компании: не у всех структур есть устав и акции в привычном виде. Так, у партнерства их заменяют партнерское соглашение и доли участников, а у компании с ограниченной ответственностью в США внутренние правила закрепляют в операционном соглашении (Operating Agreement). Есть и обратные примеры, когда комплект расширяют: в Панаме учредительный договор акционерного общества оформляют как нотариальный акт и регистрируют в публичном реестре, поэтому к стандартным бумагам добавляют его заверенную копию.