Mar 16, 2022

Abrir una cuenta bancaria privada en la isla de Nieves

Tabla de contenido:

¿Es posible abrir una cuenta personal en un banco offshore con una tarifa de servicio aceptable, pero sin obligaciones complicadas para mantener sus flujos de efectivo? ¡sí, es muy posible! La cuenta en un banco offshore puede mejorar significativamente la calidad de sus pagos internacionales. Una cuenta personal en el banco en Nieves ofrece varias ventajas, incluido el procedimiento de apertura de cuenta remota, que puede demorar de 1 a 2 semanas (dependiendo de la calidad de los documentos presentados) y un procesamiento de pago rápido.

Nevis

Abrir una cuenta personal en la isla de Nieves: beneficios clave

Nieves es una jurisdicción muy conocida, que a menudo se asocia con negocios offshore debido a sus políticas fiscales favorables. Sin embargo, no lo encontrará en las listas negra y gris de la OCDE. Las autoridades de la isla de Nieves colaboran activamente con las organizaciones internacionales, siguiendo todos los requisitos necesarios. Al mismo tiempo, las instituciones financieras locales garantizan un alto nivel de confidencialidad de los datos de los clientes.

Le ofrecemos asistencia para abrir una cuenta personal en el banco de Nieves que tiene relaciones de corresponsalía con varios bancos internacionales líderes, incluidos el Banco de China, el Metropolitan Commercial Bank (EE. UU.) y varios bancos corresponsales del Reino Unido y Abu Dabi. Esto le permite a este banco realizar transferencias rápidas de dólares y euros en todo el mundo a través del sistema SWIFT.

Servicios para Particulares

Abrir una cuenta bancaria privada no es el único beneficio que ofrece la isla de Nieves. Hay varios otros servicios para no residentes, que permiten a los clientes cumplir con sus objetivos financieros. Dichos servicios incluyen:

  • Transferencias de dinero rápidas en todas las principales monedas del mundo;
  • Conveniente banca en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que brinda acceso a sus cuentas desde cualquier lugar del mundo;
  • Servicios de Corretaje.
  • Gestión de activos y capital de fideicomisos;
  • Servicios de inversión.
  • Registro de cartas de crédito y garantías;
  • Apertura de cuentas especiales para atender operaciones de compra y venta de inmuebles u otros activos.

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Tenga en cuenta lo siguiente: además de cumplir con los objetivos financieros estándar, una cuenta personal en Nieves es un requisito necesario para obtener la ciudadanía local.

Características clave del banco en Nieves 

La apertura de una cuenta personal en el banco de Nieves se puede realizar de forma totalmente remota y, si proporciona documentos bien preparados, también puede ser bastante rápido. La entidad financiera está especializada en transferencias internacionales rápidas en euros y dólares estadounidenses. El banco no trabaja con efectivo, salvo algunos casos especiales. Tampoco acepta criptomonedas directamente, pero acredita los pagos que se originan en las criptomonedas. Sin embargo, uno debe proporcionar evidencia documental de tales transacciones (por ejemplo, comprar criptomonedas con un intercambio posterior).

Dado que el banco trabaja las 24 horas, los clientes pueden realizar transacciones en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.

Los ciudadanos de la mayoría de los países del mundo pueden convertirse en clientes del banco de Nieves, pero solo si superan con éxito el procedimiento de diligencia debida.

El procesamiento de la solicitud y los documentos del cliente demora entre 1 y 2 semanas. La duración de este procedimiento se ve directamente afectada por la forma correcta en que el cliente complete el cuestionario y qué tan bien se armó el paquete de documentos. Por lo tanto, le recomendamos que se comunique con expertos en Offshore Pro Group en las etapas iniciales de apertura de una cuenta personal en un banco extranjero, lo que le ayudará a ahorrar y cuidar no solo su tiempo y dinero, sino también su reputación. Todos sabemos que esta última es bastante fácil de estropear ingresando datos incorrectos en el cuestionario del cliente o cometiendo un error durante una entrevista con un gerente de banco.

Limitaciones de los Servicios Bancarios en la isla de Nieves

  • hacer un depósito inicial por la cantidad de $ 100.000 (que luego puede ser utilizado por el cliente) es un requisito obligatorio para los clientes que deseen abrir una cuenta personal;
  • la institución financiera no atiende a ciudadanos de Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.

Completar el cuestionario del cliente y proporcionar documentos personales son requisitos obligatorios según el procedimiento KYC (Conozca a su cliente, siglas en inglés).

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Tenga en cuenta esto: el Banco en Nieves está listo para abrir cuentas personales y brindar servicios a ciudadanos estadounidenses.

Lo que necesita saber para abrir una cuenta personal en el Banco de Nieves

Después de que se aprueba la apertura de una cuenta personal, el cliente debe transferir el depósito mínimo dentro de los 5 días hábiles. La transferencia puede realizarse en dólares estadounidenses, euros u otras monedas populares del mundo, así como en valores. Asimismo, la entidad financiera puede acreditar el dinero recibido de las transacciones en bitcoins u otras criptomonedas como depósito inicial.

En el futuro, el cliente puede administrar todo el saldo de su cuenta, ya que este banco en Nieves no establece ninguna obligación relacionada con un saldo no reducible.

El banco de Nieves tiene un enfoque creativo para sus tarifas. No aplica una tarifa mensual, pero cobra una tarifa solo después del primer año de servicio. Esta tarifa asciende a $ 5.000. Gracias a este enfoque, los clientes obtienen el tiempo suficiente para determinar si la institución es adecuada para resolver sus objetivos financieros.

Documentos necesarios para iniciar una cuenta personal en Nieves

Para obtener una cuenta personal en el banco Nevis, una persona debe proporcionar:

  • un pasaporte;
  • un segundo documento de identidad personal (licencia de conducir, pasaporte nacional, etc.);
  • documentos que confirmen el lugar de residencia (contrato de compraventa de bienes inmuebles, facturas de servicios públicos);
  • carta de recomendación del banco actual

Si es necesario, el banco puede requerir documentos adicionales como parte del procedimiento KYC.

Todos los documentos deben ser escaneados y enviados por correo electrónico en formato PDF (no se aceptan fotos). No tiene que enviar copias en papel de los documentos por correo internacional, lo que ahorra tiempo y dinero.

Requisitos clave para los documentos

Los documentos presentados deben estar:

  • traducidos al inglés;
  • emitidos en los últimos 6 meses;
  • Notarizados.

Procedimiento paso a paso para la apertura remota de una cuenta bancaria privada en Nieves

El proceso de apertura de una cuenta personal por parte de un individuo puede dividirse tentativamente en las siguientes etapas:

  1. Envíenos un email a: info.es@offshore-pro.info, o contactándonos a través del chat en línea o por teléfono con una solicitud para abrir una cuenta.
  2. Una entrevista con nuestro experto para evaluar cuán complejo puede ser el próximo procedimiento para abrir una cuenta personal en un banco de Nieves. Es posible que las cuentas en otras instituciones financieras sean más adecuadas para lograr sus objetivos financieros.
  3. Pago de la tarifa del servicio de la forma que más le convenga (aplican descuentos para clientes regulares).
  4. Creación del paquete de documentos para la apertura de la cuenta.
  5. Revisión de la solicitud por parte del banco, superando los trámites de cumplimiento.
  6. Después de que se apruebe su solicitud para abrir una cuenta personal, recibirá los datos bancarios de la cuenta a la que debe transferir el depósito inicial (dentro de los 5 días hábiles).
  7. Una vez acreditado el dinero, la cuenta queda a su entera disposición (incluido el depósito inicial).

Si está interesado en abrir una cuenta personal en Nieves y desea discutir la posibilidad de abrirla con nuestro experto, y también si se pregunta si puede ser adecuado para sus objetivos financieros, contáctenos por correo electrónico.: info.es@offshore-pro.info o háganos llegar sus preguntas en nuestro online chat, en WhatsApp, Signal etc.

Abrir una cuenta personal en Nieves: ¿cuánto tiempo lleva?

Si envía documentos de alta calidad, el procedimiento de apertura de una cuenta personal llevará de 1 a 2 semanas.

¿Puedo abrir una cuenta personal en Nieves de forma remota?

Sí, el banco acepta escaneos de alta calidad de documentos en formato PDF y no requiere copias en papel.

¿Por qué necesito una cuenta personal en Nieves?

Una cuenta personal en la isla de Nieves es un instrumento útil para comprar bienes raíces y otros activos costosos en el extranjero. También es un requisito necesario para recibir la ciudadanía por inversión.