Фев 11, 2022
Без категории, Последние Новости

IRS конфисковали криптовалюту на 3,5 млрд USD, но криминал это не останавливает

Новости, в которых фигурирует конфискация каких-либо ценностей, активов или денежных сумм давно стали обыденностью. Особенно часто в последние годы подобные известия появляются с пометкой «новости криптовалютного рынка», и на то есть объективные причины – мошенничество в виртуальном мире осуществить гораздо проще, чем в реальном, а степень контроля за криптовалютными активами и любыми операциями с ними весьма сомнительная.

Однако известие о том, что Налоговое управление США (IRS, Internal Revenue Service) в 2021 году конфисковало криптовалюты на 3,5 млрд USD, всё же выбивается из общего потока новостей. Во-первых, дело в «значительности» суммы. Во-вторых, 3,5 млрд USD – это 93% всех изъятых средств при всех уголовных расследованиях.

Криптомошенники

В-третьих, ситуация с успехами IRS весьма напоминает бодрые рапорты другого американского ведомства – DEA (Drug Enforcement Administration, управление по борьбе с наркотиками). Конфискационные суммы постоянно растут, есть повод отчитаться об очередном успехе, но поток наркотиков (в нашем случае – количество преступлений в сфере цифровых финансовых активов) от этого не уменьшается.

Подробности конфискации

Всех деталей операций, результатом которых стало изъятие 3,5 млрд USD, IRS традиционно не раскрывает. То, что стало известно журналистам, даёт лишь общую картину ситуации с криптовалютными преступлениями в США. Но даже этих сведений достаточно, чтобы утверждать: одними только запретительными мерами ситуацию не исправишь.

Обратите внимание:

  • Крупнейший вклад в общую сумму внесло дело Silk Road – компании, связанной с тёмным интернетом. Сумма конфискации составила 1 млрд USD.
  • Глава подразделения уголовного розыска IRS (CI – Criminal Investigation Unit) Джим Ли (Jim Lee), комментируя новость об итогах работы ведомства за 2021 год, отметил, что «первенцем» в делах, связанным с уклонением от налогов в сфере ЦФА, стал бывший программист Microsoft. Сумма ущерба – весьма «скромные» 10 млн USD, сам преступник получил 9 лет тюрьмы. Когда журналисты поинтересовались, почему дело, закрытое в конце 2020 года, стало первым в категории раскрытых, Джим Ли от комментариев отказался.
  • Чтобы усилить противодействие криптовалютным мошенникам, CI планирует открыть специальный центр обработки данных в Северной Вирджинии.
  • Джим Ли считает, что CI должна «играть на опережение» иначе справиться с волной криптовалютной преступности будет невозможно. Из-за чрезвычайно высокой скорости движения денег вовремя отследить транзакции практически невозможно. Поэтому старая тактика борьбы с финансовыми махинациями и налоговыми преступлениями сейчас практически не работает.

Самые громкие криптовалютные преступления 2021 года

Чтобы понять объём работы, которую на себя «взваливает» IC (IRS), давайте посмотрим на общую картину преступлений, связанных с ЦФА. Многие из них относятся к категории, которая большее всего бьёт по пострадавшим, так как компенсировать в полном объёме убытки им никто не будет. Можно сколько угодно критиковать жёсткость политики национальных регуляторов, сетовать на отсутствие гибкости и нежелание принимать что-то новое. Но всё это позволяет хоть как-то контролировать ситуацию и не отпускать её в «свободное плавание».

Крупнейшие криптокражи 2021 года:

  • Взлом криптобиржи Bitmart – 150-200 млн USD. Руководство торговой площадки обещает частично компенсировать убытки, но есть вероятность, что выделенная сумма возмещения окажется недостаточной.
  • Взлом DeFi протокола Badger DAO – 120 млн USD. Руководство проекта говорит о возможном возмещении, но никакой конкретики пока нет.
  • Скам-токен Squid – примерно 3,4 млн USD. Мошенник, сыгравший на популярности корейского сериала «Игра в кальмара», сумел привлечь недалёких инвесторов в момент, когда токен в начала ноября торговался на отметке 2862 USD, а затем резко упал практически до нуля. Сейчас его оценочная рыночная стоимость немного подросла – до 0,1 USD, но деньги инвесторам, вложившимся в монету в момент её максимального подъёма, точно никто возвращать не будет.
  • Взлом Poly Network – 600 млн USD (большая их часть была добровольно возвращена самим хакером). Сравнение с Юрием Деточкиным или Робин Гудом будет не совсем корректным, но подобных случаев ранее зафиксировано не было. Интересно, что сам хакер позиционирует себя как «специалиста по поиску уязвимостей», хотя юридическая трактовка его действий может быть иной. Интересно, что после этого случая сообщество DeFi ввело практику выплаты 10% от украденной сумы (при гарантированном отказе от преследования), если злоумышленники добровольно вернут украденное.
  • Эксплойт Compound Finance – 120 млн USD (80 млн USD после того, как часть средств была возвращена). Из-за ошибки в одном из обновлений этого кредитного сервиса были ошибочно розданы токены COMP. Часть средств после прошения руководства проекта пользователи вернули, но 80 млн USD исчезли в неизвестном направлении.
  • Взлом DeFi-проекта Cream Finance – 186 млн USD (часть средств была возвращена). История получилась примерно такая же, как и в случае с Compound Finance. Только здесь хакер сам определил размер своего «вознаграждения». По его мнению, 10% от этой суммы покрыли хлопоты на взлом протокола. Интересно, что следствием этого случая стало снижение стоимости токена CREAM более чем в три раза.
  • Пирамида Finiko – 1,5 млрд USD (оценка приблизительная). Тот случай, когда «гордиться» отечественными «достижениями» явно не стоит. Российская финансовая пирамида обещала доходность на уровне 30% в месяц (!), а минимальный взнос стартовал от 1000 USD. За привлечение новых участников выплачивались премии. ЦБ РФ ещё в январе 2021 года отметил, что Finiko имеет все признаки финансовой пирамиды, но страсть россиян к «сладкому уксусу» оказалась сильнее.
  • Биржа Thodex, экзит-скам – 2 млрд USD (оценка приблизительная). Суточный объём торгов на этой турецкой торговой площадке в лучшие её дни превышал 500 млн USD, а число активных пользователей приблизилось к отметке 400 тыс. человек. Как утверждают аналитики, причины бегства основателя биржи кроются в запрете ЦБ Турции на возможность оплаты товаров и услуг с помощью криптовалют.
  • Биржа Africrypt, экзит-скам – 2,3 млрд USD (оценка приблизительная). Крупнейший на начало 2020 года криптоскам. Руководство площадки в апреле 2021 года заявило о взломе, чем и объяснило исчезновение средств. Но потом выяснилось, что никакого вмешательства хакеров не было.

Рекомендации, выводы

3,5 млрд USD, конфискованных американскими налоговиками и описанные случае криптовалютного мошенничества для многих наших читателей могут стать причиной отказа от потенциально выгодного проекта, так или иначе связанного с цифровыми финансовыми активами. Но такой подход сложно назвать оптимальным. Ведь не станете же Вы отказываться от поездок на автомобиле только потому, что статистика ДТП в России с каждым годом ставить новые рекорды. Вероятнее всего, Вы просто будете водить осторожнее, соблюдать правило «трёх Д» (дай дорогу дураку), либо же найдёте опытного водителя с большим стажем работы.

В приложении к теме, которую мы сегодня подняли, это означает, что криптовалютный рынок ни в коем случае не является «полем чудес», но для ведения бизнеса на нём понадобится повышенная осторожность. В первую очередь – в выборе партнёров и тщательности проработки всех деталей на этапе предварительного планирования.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем связаться с экспертами портала International Wealth (e-mail [email protected]), и в рамках индивидуальной консультации обсудить все интересующие Вас вопросы.

Дополнительные источники информации:

Мы ценим Ваше доверие и сделаем всё для того, чтобы Вы захотели рекомендовать наш портал своим друзьям и коллегам. Оставайтесь с нами, будет ещё много интересного!