Как осуществляются регистрация и обслуживание оффшорных компаний?

В 2021 году регистрация и обслуживание оффшорных компаний остаются актуальными, несмотря на всемирную деофшоризацию. Оффшоры помогают диверсифицировать риски, защитить активы и обеспечить конфиденциальность личности конечного бенефициара. 

Оглавление:

  1. Кто нуждается в регистрации и обслуживании оффшорных компаний?
  2. К кому обращаться за регистрацией оффшорной фирмы?
  3. Сроки осуществления инкорпорации
  4. Что такое “полочные” оффшорные компании?
  5. Доступна ли регистрация и обслуживание оффшорной компании гражданам стран СНГ?
  6. Документы для инкорпорации
  7. Какие документы получает собственник после инкорпорации?
  8. Обслуживание оффшора

Эксперты осуществляют комплексную юридическую помощь таких услуг, как регистрация и обслуживание оффшорных компаний. В статье вы узнаете, как осуществляется весь процесс с участием наших специалистов.

Связавшись по телефону, указанному вверху, вы сможете записаться на консультацию. Эксперты помогут подобрать наиболее приемлемую низконалоговую юрисдикцию или классический оффшор, пройти регистрацию и обслуживание оффшорной компании, открыть расчётный счёт в зарубежном банке.

Оффшор - картинка

Каждая консультация начинается с вопросов международного налогового планирования. Необходимо выяснить, а подойдёт ли вообще оффшорная фирма клиенту. 

Кто нуждается в регистрации и обслуживании оффшорных компаний?

Вначале предлагаем выяснить, кому станет интересной статья, и кто нуждается в регистрации и обслуживании оффшорных компаний. 

Речь идет о тех, кто преследует следующие цели и задачи:

  • Защитить собственные активы от посягательств третьих лиц.
  • Осуществить наследование состояния без лишних проблем и рисков.
  • Диверсифицировать активы для снижения политических и экономических рисков.
  • Защитить собственные средства от возможного кризиса в родной стране.
  • Эффективное управление недвижимостью, судами и яхтами за рубежом.
  • Привлечение внешнего финансирования бизнеса.

Регистрацию и обслуживание оффшорной компании уже не осуществляют только ради снижения налогов на бизнес. Преследуя такую цель, легко добиться обвинения в стране резидентства в уклонении от налогов.

В странах СНГ продолжают фиксироваться случаи юридического рейдерства. Использование сразу нескольких оффшоров, когда одна оффшорная компания является учредителем другой, помогает значительно повысить конфиденциальность конечного бенефициара. Это надежная защита от рейдерской атаки.

К кому обращаться за регистрацией оффшорной фирмы?

В России и Украине введена электронная регистрация бизнеса. Это весьма удобно и позволяет не тратить время предпринимателям на ожидание в очередях у государственного регистратора. Однако зарегистрировать оффшорную компанию через официальный сайт государственной структуры не получится. 

Зарубежные юрисдикции передали эту роль лицензированным регистрационным агентам. Это не просто посредник, зарабатывающий на частных клиентах. Его функции являются весьма полезными для государства и иностранных предпринимателей. Среди них стоит отметить:

  • Разработка, составление и заполнение учредительных документов.
  • Проверка комплекта документов для инкорпорации юридического лица.
  • Подача заявки непосредственно государственному регистратору.
  • Предоставление аренды юридического адреса и физического офиса клиентам.
  • Осуществление номинального сервиса.
  • Назначение первых директоров после регистрации для обслуживания оффшорной компании.
  •  Осуществление процедуры продления ведения деятельности оффшором.

Как видите, функции регистрационного агента являются полезными для иностранного предпринимателя. С его помощью регистрация и обслуживание оффшорной компании происходит абсолютно дистанционно для владельца. 

Клиент, который станет бенефициаром, обязан предпринять следующие действия, чтобы инкорпорация прошла успешно:

  • Получить консультацию от регистрационного агента.
  • Собрать нужные документы.
  • Выбрать несколько оригинальных названий для фирмы.
  • На основе консультации остановить выбор на наиболее подходящей организационно-правовой форме.
  • Определиться с размером учредительного капитала (при необходимости).
  • Сообщить состав акционеров и директоров.
  • Оплатить обязательные сборы и взносы (государственная пошлина, обязательный ежегодный сбор за продление деятельности, услуги регистрационного агента, нотариуса). 

Сроки осуществления инкорпорации

Для каждой отдельной оффшорной юрисдикции срок регистрации и обслуживания оффшорной компании отличается. В отдельных странах процедуру можно пройти за пару суток без учета периода открытия корпоративного счета в иностранном финансовом учреждении.

Хотим обратить внимание на следующее:

  • Первичные консультации с регистрационным агентом и сбор нужных документов занимают одну-две недели. Здесь всё зависит от клиента, от того, как он быстро сможет осуществить сбор документации.
  • Подтверждение уникальности выбранного названия фирмы осуществляют за 24 часа. Для этого необходимо подать заявку в торговый реестр и получить ответ. На случай повтора наименования на территории юрисдикции клиенту предлагают подать сразу три варианта.
  • После подачи заявления государственному регистратору агент получают свидетельство об инкорпорации из реестра через два-три дня.
  • Так как учредитель находится у себя в стране по месту проживания, свидетельство об инкорпорации и остальные учредительные документы высылают ему курьерской почтой. На доставку необходимо потратить еще одну неделю.
  • Открытие корпоративного банковского аккаунта потребует минимум две недели. Если Комплаенс отдел иностранного банка задержит проверку клиента по правилам KYC и AML, сроки могут увеличиться даже до нескольких месяцев.

Регистрационный агент никак не может повлиять на решение банковского учреждения. С другой стороны, владелец не может отказаться от открытия расчетного счета. Ему придётся смириться с ожиданием решения от банка. Наши эксперты могут только способствовать подбору проверенных банковских учреждений, которые требуют меньше документов и проверяют их быстро. 

Проверка на благонадежность Due diligence является обязательной при начале сотрудничества иностранных финансовых учреждений с любым из клиентов. Правила AML (борьбы с отмыванием денег) приняло большинство стран мира.

Чтобы зря не тратить время, предлагаем клиентам нашу фирменную услугу Pre-approval. Подробности вы можете узнать по ссылке. Услуга подразумевает отправку электронных заявок на предварительное согласование и одобрение кандидатуры клиента для открытия личного или корпоративного счета сразу в несколько иностранных банков. Получение положительного ответа не гарантирует на 100%, что банковское учреждение окончательно откроет счет. Это только относительная гарантия того, что при условии подачи оригиналов документов, с рассмотрением заявки всё будет отлично.

Эффективность услуги Pre-approval заключается в экономии времени и ресурсов. Если бы клиент подавал заявку в каждый банк отдельно, он потратил средства на заверение у нотариусов каждого пакета копий документов и оплату услуг комплаенс отделов без гарантии положительного ответа. На ожидание решения в каждом банке клиент тратил бы около месяца, а то и более.

Что такое “полочные” оффшорные компании?

Законодательство зарубежных юрисдикций разрешает регистрацию и обслуживание оффшорных компаний, предназначенных под продажу. Многие регистрационные агенты заранее открывают несколько фирм, получая для них свидетельство об инкорпорации. Такие предприятия имеют зарегистрированное название, устав, комплект учредительных документов. Покупая их, клиент не тратит драгоценное время на регистрацию, обслуживание оффшорной компании происходит в стандартном порядке.

Покупателю предоставляется возможность изменить название, если оно не нравится ему. Достаточно через агента подать специальное заявление государственному регистратору. Для полочной оффшорной фирмы остается открыть корпоративный банковский счет. Как получить бесплатную консультацию по подбору банковского аккаунта, мы рассказываем в статье по ссылке. Ещё нужно назначить своих менеджеров, провести эмиссию акций и подписать акт передачи права собственности. После учредитель может заказывать номинальный сервис. 

Регистрация и обслуживание оффшорной компании с нуля предоставляет дополнительную гарантию, что предприниматель получает в собственность новое юридическое лицо без истории и возможной задолженности.

Доступна ли регистрация и обслуживание оффшорной компании гражданам стран СНГ?

Ни в одной стране СНГ местное законодательство не запрещает гражданам открывать оффшорные компании на своё имя. Такую процедуру за рубежом могут осуществлять как физические, так и юридические лица. Например, регистрация и обслуживание оффшорной компании в Белизе доступна российским фирмам. Хотя чаще, наоборот, оффшорная фирма становится собственником российской компании. Такая легальная схема применяется для минимизации налогообложения прибыли, дивидендов, процентов.

Регистрация и обслуживание оффшорной компании подразумевают возможность собственнику быть одновременно акционером и директором.

Обращаем внимание на то, что всё чаще оффшорные юрисдикции принимают в законодательство нормы о правилах сабстенс — реального присутствия на территории юрисдикции регистрации и обслуживания оффшорной компании. Одним из требований Substance является наличие хотя бы одного директора с местной пропиской. 

Документы для инкорпорации

Регистрация и обслуживание оффшорной компании подразумевают подачу определенных документов от будущего собственника. Вот они:

  • Удостоверение личности с переводом на английский язык. Обычно используется заграничный паспорт.
  • Документ для подтверждения текущего места проживания — выписка из банковского счета, квитанция за коммунальные услуги, штамп прописки во внутреннем паспорте.
  • В некоторых случаях — подтверждение легальности происхождения средств, направленных в уставной капитал, рекомендательное письмо от банка, в котором клиент обслуживается на текущий момент.
  • Список вариантов названия фирмы.
  • Список учредителей и директоров.
  • Удостоверение личности каждого директора.
  • Краткая характеристика будущей деятельности фирмы. 

Меморандум и устав собственник составляет вместе с регистрационным агентом.

Какие документы получает собственник после инкорпорации?

После учреждения оффшорной фирмы агент высылает собственнику курьерской почтой следующие учредительные документы:

  • Меморандум и устав.
  • Учредительный договор.
  • Certificate of incorporation.
  • Протокол первого собрания, в котором указываются назначенные менеджеры.
  • Акции.
  • Доверенность на осуществление сделок.
  • Документы по арендованному юридическому адресу. 

Эмиссия именных акций является частым явлением при регистрации и обслуживании оффшорных компаний с применением номинального сервиса. Акции на имя номинального акционера передаются конечному бенефициару с помощью трастовой декларации. Реальный собственник получает полный контроль над фирмой.

Обслуживание оффшора

Регистрация и обслуживание оффшорной компании производится регистрационным агентом. Он предоставляет номинальный сервис. Договора, выписанные счета, коммерческая документация подписываются номинальным директором. При этом личные данные реального владельца нигде не указываются.

Передача полного перечня управленческих полномочий осуществляется путем выписки генеральной доверенности. Мы не рекомендуем ее делать из-за жёстких налоговых последствий. Лучше подписать ограниченную доверенность, предоставляющую право совершения действий поверенным представителем. 

Представителем нельзя выбирать резидента страны, в которой оффшорная компания ведет деятельность. Законодательство этого государства посчитает такие действия установлением представительства, которое обяжут платить налог на прибыль.

Регистрация и обслуживание оффшорной компании подразумевают осуществление определенных платежей.  Они делятся на обязательные и дополнительные. К обязательным платежам мы относим:

  • Оплата услуг регистрационного агента.
  • Государственные сборы за регистрацию и обслуживание оффшорной компании (продление).
  • Аренда юридического адреса.
  • Годовой нефинансовый отчет — подготовка.

К дополнительным платежам при регистрации и обслуживания оффшорной компании мы относим:

  • Заказ и обслуживание почтового ящика.
  • За подготовку доверенностей для номинальных услуг.
  • Ежегодное оформление Certificate of good standing.
  • Услуги бухгалтера. 

Средняя стоимость регистрации и обслуживания оффшорной компании составляет порядка 1000 долларов ежегодно. Популярные дополнительные услуги увеличивают сумму в два-три раза.

Если вы хотите узнать подробности о процессе регистрации и обслуживания оффшорной компании, изучите следующую статью по ссылке.

Для получения консультации от наших экспертов пишите нам на электронную почту info@offshore-pro.info.