Как открыть оффшорный счет на Кипре в 2022?
Открытие оффшорного счета на Кипре в 2022 г. – процедура с достаточно строгими требованиями, которые вы должны быть готовы выполнить. После серьезных изменений в банковской системе республики ужесточился комплаенс, введено обязательное требование физического присутствия в юрисдикции для корпоративных клиентов. Такой подход связан с внедрением правил международной налоговой прозрачности и общеевропейских стандартов по борьбе с отмыванием денег. Многие кипрские банки больше не открывают счета нерезидентным компаниям и готовы сотрудничать только с клиентами, которых презентовали лицензированные поставщики бизнес-услуг из банковского «утвержденного списка».
Эксперты Offshore Pro Group успешно открывают оффшорные счета на Кипре и в других странах для физических и юридических лиц. С нашей помощью вы сможете удовлетворить свои коммерческие и личные потребности, выполнив все банковские требования.
Открыть оффшорный счет на Кипре 2022 – с какими трудностями вы можете столкнуться?
Изначально хотим отметить, что в классическом понимании Кипр не является оффшорной юрисдикцией – мы называем местные счета оффшорными только потому, что они будут открыты в государстве, отличительном от страны вашего проживания. С одной стороны, в рамках борьбы с shell-компаниями и преступными доходами процедура усложнилась, с другой – жесткое регулирование со стороны Центрального банка Кипра предполагает надежность, защиту и стабильность.
Давайте посмотрим, с какими препятствиями вы можете столкнуться, решив открыть оффшорный счет на Кипре в 2022 г.:
- необходимость личного визита – в большинстве случаев корпоративным клиентам будет назначена личная встреча с представителем банка;
- презентация бизнеса – требования для корпоративных клиентов включают представление экономического профиля компании;
- физическое присутствие компании на Кипре – открыть счет можно лишь в том случае, если юридическое лицо имеет юридический адрес в республике и минимум одного официально зарегистрированного сотрудника.
Абсолютно все банки работают с повышенной должной осмотрительностью не только в процессе открытия оффшорного счета на Кипре, но и в отношении транзакций клиентов. Самостоятельные попытки открыть оффшорный счет на Кипре практически всегда заканчиваются кучей потерянного времени, сил и денег. Тем более, что в большинстве классических банков Кипра ваши интересы должны быть представлены профессиональным представителем.
Наши услуги включают представление клиентов банкам с предварительной подготовкой и проверкой документов. Опыт наших экспертов позволяет подобрать лучший вариант счетов для удовлетворения ваших личных и бизнес-потребностей как в классическом банке, так и в электронных платежных системах Кипра.
Обратите внимание, что при обращении к нам открыть оффшорный счет на Кипре вы сможете только при условии полной готовности предоставлять запрашиваемые банком документы. Мы подбираем только лучшие варианты, в том числе с минимизацией необходимости лично посещать республику.
Открытие оффшорного счета на Кипре в 2022 – преимущества финансового сектора
Несмотря на более сложные заявки и процедуры комплаенса, островное государство остается привлекательной юрисдикцией для открытия оффшорных счетов. Сложный и передовой финансовый сектор полностью соответствует директивам ЕС, что означает надлежащее регулирование. Банковское дело – крупнейший компонент финансовой отрасли Кипра, а механизмы и практика коммерческих операций построены на британской модели.
В данный момент на Кипре работает более 40 местных и международных банков, включая филиалы и представительства известных международных финансовых организаций. Все они располагают корреспондентскими счетами по всем миру, что позволяет совершать как традиционные, так и специализированные финансовые операции.
Центральный банк Кипра следует директивам Базельского комитета и ЕС, является главным надзорным органом. Местное законодательство в области банковского обслуживания полностью соответствует стандартам ФАТФ, ЕС, ОЭСР и МАНИВЭЛ.
Если вы открываете оффшорный счет на Кипре с помощью наших экспертов, вы гарантированно получаете высококачественное банковское обслуживание с полным набором финансовых инструментов для активного развития вашего бизнеса. Более того – наши услуги для физических и юридических лиц на Кипре в других иностранных юрисдикциях включают не только помощь в открытии счетов, но и дальнейшее сопровождение бизнеса с проверкой транзакций, подготовкой отчетности для успешного многолетнего взаимодействия с финансовым учреждением.
Размещение личных средств в надежном и авторитетном банке
Жесткое регулирование, с одной стороны, отпугивает, с другой – предполагает высочайшую защиту вашего капитала и отличную надежность. Стоит ли рассматривать ужесточение комплаенса как минус? Мы считаем иначе – тем, кому удалось открыть оффшорный счет на Кипре в 2022 г., юрисдикция предоставляет высокую безопасность средств и максимум возможностей при совершении международных операций.
Здесь куда главнее иметь доверенного представителя в лице нашего эксперта, который умеет правильно подготовить документы, собрать пакет надлежащим образом и фактически презентовать клиента в банке. Более того – мы располагаем возможностями открыть оффшорный счет на Кипре удаленно, например, в финтех-компании или электронной платежной системе. Конечно, каждый вариант подбирается строго индивидуально.
Иностранные инвесторы могут открыть оффшорный счёт в любой валюте с картами и номерами IBAN без ограничений, пользоваться качественным и быстрым электронным банкингом 24/7 и международными переводами SWIFT/SEPA. Привлекательной привилегией остается отсутствие требований к неснижаемому депозиту.
Выбрать подходящий банк для открытия оффшорного счёта на Кипре в 2022 можно после того, как вы сравните сборы, овердрафты, комиссии по международным денежным переводам. Если вы нуждаетесь в более подробной информации, свяжитесь с нашими представителями для записи на индивидуальную консультацию.
Открыть оффшорный счет на Кипре в 2022 для компании
Важно! Для открытия корпоративного банковского счёта на Кипре требуется физическое присутствие компании на острове. Подтверждением физического присутствия являются:
- Физический офис компании, отдельный от адреса проживания сотрудника или бенефициара, а также отдельный от регистрационного адреса (который использовался в качестве номинальной услуги).
- Наличие как минимум одного официально зарегистрированного сотрудника компании.
Будьте готовы к тому, что открытие банковских счетов – долгая и сложная процедура. Чтобы бумажная работа не превратилась в кошмар, обратитесь к нам за экспертной помощью. На протяжении многих лет мы успешно открываем счета для своих клиентов в банках и платежных системах ЕС и по всему миру. При подборе ориентируемся на бизнес-потребности клиентов, подбираем конкурентоспособные цены, учитываем возможность поддержки клиентов торговым и кредитным финансированием, существующим спектром финансовых продуктов.
Если вы заинтересованы в торговых счетах, управлении инвестиционным портфелем, размещении капитала в первоклассном учреждении с максимальной безопасностью и хорошей прибылью, мы подберем для вас наиболее подходящие условия и поможем подать документы на рассмотрение.
Открыть оффшорный счет на Кипре в 2022 корпоративные клиенты смогут со следующим перечнем документов:
- заполненные банковские формы (отличаются от учреждения к учреждению);
- оригиналы и заверенные копии загранпаспортов бенефициаров, директоров и подписчиков счёта;
- подтверждение адреса проживания бенефициарного владельца, директора, подписанта;
- рекомендательное письмо из банка;
- корпоративный профиль компании;
- учредительные документы;
- сертификаты и разрешения.
В рамках процедуры Due Diligence для идентификации пользователей оффшорного счета на Кипре и бенефициаров бизнеса каждый клиент должен быть готов ответить на вопросы об основной деятельности компании, месте ее ведения, основных направлениях, куда будут направляться платежи, а также источниках капитала. Дополнительно указывается расчетный годовой оборот компании.
Внимание! Банк может запросить дополнительные разъяснения и детали, которые клиент должен обязательно направить.
В определенных случаях личная встреча может быть организована с помощью SKYPE или ZOOM через наших экспертов.
В решении открыть оффшорный счет на Кипре в 2022 г. учитывайте, что все передаваемые данные строго конфиденциальны и не могут быть переданы третьим лицам. Получить более подробную информацию по процедуре открытия счёта, а также заказать услугу предварительного одобрения вы можете, связавшись с нашими экспертами прямо сейчас.